一、會(huì)議召開情況

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2017 年 4 月 9 日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議 5 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王建萍主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會(huì)議議案及表決情況

會(huì)議以投票方式通過以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于<2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》議案內(nèi)容：審議董事會(huì)完成的 2016 年工作報(bào)告

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

2. 審議通過《關(guān)于<2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容：審議總經(jīng)理完成的 2016 年工作報(bào)告

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。

3. 審議通過《關(guān)于<2016 年年度報(bào)告及摘要>的議案》。

議案內(nèi)容：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號(hào)為大華審字[2017]002332 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，內(nèi)容能夠真實(shí)反映公司2016 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報(bào)告及摘要，現(xiàn)均提交董事會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度報(bào)告》(公告編號(hào)：2017-017)、《2016 年年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào)：2017-018)

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議。

4. 審議通過了《關(guān)于<2016 年度權(quán)益分派預(yù)案>的議案》

議案內(nèi)容: 權(quán)益分派預(yù)案的內(nèi)容詳見公司披露的《2016 年度權(quán)益分派預(yù)案公告》(公告編號(hào)：2017-019)

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

5. 審議通過了《關(guān)于<2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

6. 審議通過了《關(guān)于<2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

7. 審議通過《關(guān)于<募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容：相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)：2017-022)

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

8. 審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

議案內(nèi)容：因公司擬進(jìn)行 2016 年年度利潤(rùn)分配及公司資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司注冊(cè)資本額、股本總數(shù)將會(huì)發(fā)生變化，擬相應(yīng)修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊(cè)資本為人民幣 2,462.2353 萬元。現(xiàn)修訂為：公司注冊(cè)資本為人民幣 3,200.9058 萬元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬股，每股面值人民幣 1.00 元。現(xiàn)修訂為：公司的股份總額為 3,200.9058 萬股，每股面值人民幣 1.00 元。最終以經(jīng)中國結(jié)算審核登記的實(shí)際權(quán)益分派結(jié)果為準(zhǔn)修訂。

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

9. 審議通過《關(guān)于<年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》

議案內(nèi)容：為了進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，加大對(duì)年報(bào)信息披露責(zé)任人的問責(zé)力度，提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，確保公司年報(bào)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等制度規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上披露的《年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》(公告編號(hào)：2017-020)。

表決結(jié)果： 5 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。

10. 審議通過《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的議案》

議案內(nèi)容：提議 2017 年 5 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)召開的方式召開公司2016 年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)需提交股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。

表決結(jié)果： 5 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十三次會(huì)議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">董事會(huì)

2017 年 4 月 20 日

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