2022 9/14 1

明光市委市政府蒞臨安徽春旺指導(dǎo)工作 9月9日，明光市市委書記張秀山，市委常委、常務(wù)副市長劉靜，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長姚正玉，經(jīng)開區(qū)管委會主任賈寶兵等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一行深入凹凸棒新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)安徽春旺新材料有限公司，開展調(diào)研、檢查指導(dǎo)我公司的生產(chǎn)建設(shè)工作。

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熱烈慶賀安徽春旺新材料有限公司成立 熱烈慶祝安徽春旺新材料有限公司成立，近年來隨著原材料的大幅上漲，我們和客戶都承受著越來越重的成本壓力，為了更好的服務(wù)區(qū)域客戶，我司決定加大區(qū)域市場的投入，設(shè)立區(qū)域化的生產(chǎn)性企業(yè)。

2022 4/1 13

公司名稱變更通知 為提升公司整體形象以及提升公司知名度，公司擬變更為“深圳市春旺新材料股份限公司”，因此，擬對《公司章程》中公司注冊名稱進行修改。具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱的公告》（公告編號：2022-009）和《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于擬變更的公告》（公告編號：2022-010）。

2019 1/21 1

春旺輝煌20周年年會盛典 又是一個豐收年，旺狗報喜辭舊歲；又是一年人增壽，金豬納福迎春來！斗轉(zhuǎn)星移，歲月荏苒，轉(zhuǎn)首間，悠然的時光已經(jīng)悄悄的在指間滑落了二十載。

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深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽P(guān)于新增股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的提示性公告 深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈敬喂善卑l(fā)行總數(shù)為 642,353股，其中有限售條件的股份數(shù)量為 642,353 股

2018 9/14 9

工商變更登記及公司章程備案公告 深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)于2017年5月17日召開2016年年度股東大會審議通過了《關(guān)于<2016年度權(quán)益分派預(yù)案>的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺上披露的《2016年年度股東大會決議公告》(公告編號：2017-023)。

2018 9/13 1

春旺展會預(yù)告：2017第十一屆中國堅果炒貨食品暨原料配料設(shè)備包裝展覽會 2017年4月14日到16日,深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞钟邢薰緦⑴沙鼍⒋韰⒓?017第十一屆中國堅果炒貨食品暨原料配料設(shè)備包裝展覽會。此次展覽,春旺公司將展示出我司研發(fā)的食品干燥劑,防油食品干燥劑等新型產(chǎn)品,竭誠歡迎客戶朋友們前來洽談。敬請期待!

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春旺展會預(yù)告：2017集裝箱多式聯(lián)運亞洲展 深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緦⑴沙鼍F隊參加“2017集裝箱多式聯(lián)運亞洲展”,屆時將展出我司的“集裝箱干燥劑”產(chǎn)品,歡迎廣大客戶朋友前來面談。

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春旺業(yè)務(wù)人員霞涌一日游 一、活動主題： 2017年4月8日相約惠州霞涌海灘。 二、活動目的： 為了豐富春旺小伙伴們的文化生活、完善公司福利，感謝各位小伙伴辛勤的付出和努力的工作。通過本次活動促進伙伴之間的相互了解，增進伙伴們的默契感。

2018 9/13 1

春旺環(huán)保新增股份完成工商變更登記 深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2016年6月4日召開2016年第二次臨時股東大會審議通過了《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?016年第一次股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》等相關(guān)議案。

2018 9/13 1

春旺環(huán)保關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告 根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司于2016 年8月8日發(fā)布的《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2016〕63號)(以下簡稱“《股票發(fā)行問答(三)》”)等有關(guān)規(guī)定，深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“春旺環(huán)保”或“公司”)董事會就公司 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日股票發(fā)行募集資金的存放和使用情況編制了

2018 9/13 1

春旺環(huán)保第一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告 一、會議召開情況深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第八次會議于 2017 年6月6日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907室會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各監(jiān)事發(fā)出。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實際出席會議3人，會議由監(jiān)事會主席周愛萍持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。二、會議議案及表決情況會議以投票方式通過以下議案：1. 審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆監(jiān)事會任期

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春旺環(huán)保第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第七次會議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室會議室召開。會議通知于 2017 年 4 月 9 日向各監(jiān)事發(fā)出。公司現(xiàn)有監(jiān)事 3 人，實際出席會議 3 人，會議由監(jiān)事會主席周愛萍持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

2018 9/13 1

春旺環(huán)保第一屆董事會第二十四次會議決議公告 一、會議召開情況公司第一屆董事會第二十四次會議于2017年6月6日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。二、會議審議議案及表決情況會議以投票方式通過以下議案：(一)審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會正常工作需要進行換屆選舉，根據(jù)《公司法》和《公

2018 9/13 1

春旺環(huán)保第一屆董事會第二十二次會議決議公告 公司第一屆董事會第二十二次會議于2017年3月14日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年3月8日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人,實際出席會議5人,會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。

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春旺環(huán)保對外投資公告（對全資子公司增資） 本公司擬將全資子公司深圳錚銘科技有限公司注冊資本增加到人民幣 1,500,000.00 元,即深圳錚銘科技有限公司新增注冊資本人民幣 1,000,000.00元,其中公司認(rèn)繳出資人民幣 1,000,000.00元。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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春旺環(huán)保2017年第二次臨時股東大會通知公告 一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為 2017年第二次臨時股東大會(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規(guī)性召集及召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議的召開不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門批準(zhǔn)。(四)會議召開日期和時間開始時間：2017 年 7月 4日上午 10時 00 分結(jié)束時間：2017年 7月 4日上午 12 時 00 分(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。(六)出席對象1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股

2018 9/13 1

春旺環(huán)保2016年年度股東大會決議公告 春旺環(huán)保2016年年度股東大會決議公告一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開時間：2017年 5月 17日2.會議召開地點：公司會議室3.會議召開方式：現(xiàn)場4.會議召集人：董事會5.會議主持人：董事長王建萍6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。(二)會議出席情況出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 17 人，持有表決權(quán)的股份 18,014,000股，占公司股份總數(shù)的 73.16%。二、議案審議情況(一)審議通

2018 9/13 1

春旺環(huán)保2016年年度股東大會通知公告 一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為 2016 年年度股東大會(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規(guī)性本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要的程序。(四)會議召開日期和時間開始時間：2017 年 5 月 17 日 10 時 00 分結(jié)束時間：2017 年 5 月 17 日 12 時 00 分(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。(六)出席對象1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次

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春旺環(huán)保2016年度權(quán)益分派預(yù)案公告 一、權(quán)益分派預(yù)案鑒于公司穩(wěn)步增長的經(jīng)營情況和發(fā)展前景，為回報廣大股東，擬定了以下的權(quán)益分派方案。根據(jù)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 出具的大華審[2017]002332 號審計報告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 6,810,005.56 元，資本公積為 8,748,503.48 元。公司擬以現(xiàn)有股本 2,462.2353 萬股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.80 元(含稅)，共計分配利潤 1,969,788.24元。以資本公積向全體股東每 10