一、會議召開情況

　　公司第一屆董事會第二十二次會議于2017年3月14日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年3月8日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、會議審議議案及表決情況

　　會議以投票方式通過以下議案：

　　(一)審議通過了《關(guān)于對全資子公司深圳錚銘科技有限公司增資的議案》。

　　議案內(nèi)容：本公司擬將全資子公司深圳錚銘科技有限公司注冊資本增加到人民幣 1,500,000.00元，即深圳錚銘科技有限公司新增注冊資本人民幣 1,000,000.00元，其中公司認(rèn)繳出資人民幣 1,000,000.00元。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，此次對外投資事項無需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙螘h決議》。

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align: right;">　　董事會

　　2017年 3月 14日

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