一、會(huì)議召開情況
公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2017年2月13日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2017年2月7日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人,實(shí)際出席會(huì)議5人,會(huì)議由董事長(zhǎng)王建萍主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。
二、會(huì)議審議議案及表決情況
會(huì)議以投票方式通過以下議案:
(一)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容:鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則, 勤勉盡責(zé),為保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,同時(shí)基于雙方良好的合作,公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無需回避。
(二)審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案內(nèi)容:根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要,為精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu),降低運(yùn)營(yíng)管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)保科技有限公司”。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無需回避。
(三)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案內(nèi)容:根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況,公司預(yù)計(jì) 2017 年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下:
關(guān)聯(lián)擔(dān)保:
關(guān)聯(lián)方名稱 | 關(guān)聯(lián)交易類型 | 交易內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)發(fā)生額(不超過) |
王建萍、董小春 | 為公司提供擔(dān)保 | 保證責(zé)任 | 2000萬 |
表決情況:4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:關(guān)聯(lián)董事王建萍先生回避表決。
(四)審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
議案內(nèi)容:提議召開 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案,召開時(shí)間為 2017年 3月 3日,地點(diǎn)為公司會(huì)議室。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無需回避。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十一次會(huì)議決議》。
深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰?p style="text-align: right;"> 董事會(huì)
2017年2月13日