春旺環(huán)保2017年第一次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況:
(一)股東大會屆次:
本次會議為2017年第一次臨時股東大會
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性:
召集及召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議的召開不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門批準(zhǔn)。
(四)會議召開日期和時間:
開始時間:2017年3月3日上午10時00分
結(jié)束時間:2017年3月3日上午12時00分
(五)會議召開方式:
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象:
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年2月28日,股權(quán)登記日持有公司股份的股東為本次股東大會的股權(quán)登記日(即2017年2月28日)下午收市前在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點:公司會議室。
二、會議審議事項:
1、《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》;
議案內(nèi)容:鑒于大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,勤勉盡責(zé),為保證審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性,同時基于雙方良好的合作,公司擬續(xù)聘其為公司2016 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。
2、《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;的議案》
議案內(nèi)容:根據(jù)公司經(jīng)營管理需要,為精簡組織結(jié)構(gòu),降低運營管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;。
3、《關(guān)于預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案內(nèi)容:
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營情況,公司預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項。預(yù)計關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況見同日披露的《關(guān)于預(yù)計2017年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2017-004)
三、會議登記方法:
(一)登記方式:
由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的,委托代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,股東賬戶卡。
(二)登記時間:
2017年3月3日上午09時00分-10時00分
(三)登記地點:公司會議室
四、其他:
(一)會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907 室
聯(lián)系電話:0755-89889919
傳真:0755-89889903
聯(lián)系人:楊甘豆
(二)會議費用:自理
(三)臨時提案
臨時提案請于會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄:
《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》
深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>
董事會
2017年2月13日
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